مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه شانزدهم

بروزرسانی: 06:59

اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی

کارشناس BPMS

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

301 -

سقف کارت به کارت در یک ماه محدود شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 12:03 71195460

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از تسنیم، ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

302 -

سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد
آهن نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 12:03 71195457

در راستای مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کدملی اشخاص ...
کارت به کارت - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - ارائه خدمات

303 -

سقف مبلغ کارت به کارت برای فراریان مالیاتی محدود شد
وانا نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:55 71195337

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - وانانیوز محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

304 -

مبلغ و تعداد کارت به کارت محدود شد (+جزییات)
عصر ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:50 71195187

ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می باشد. - بر اساس ...
کارت به کارت - کارت - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - ارائه خدمات - مالیاتی

305 -

سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد
اقتصاد ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:48 71195171

به گزارش اقتصاد ایران، بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - ، بر اساس دستور رییس ...
کارت به کارت - پرونده مالیاتی - کارت - میلیارد تومان - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی

306 -

سقف کارت به کارت ماهانه محدود شد/ حداکثر تعداد واریزی 200 تراکنش
عصر ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:45 71195098

ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می باشد. - ارائه ...
کارت به کارت - کارت - پرونده مالیاتی - ارائه خدمات - کارت های بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی

307 -

سقف کارت به کارت محدود شد
فردای اقتصاد- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:43 71195078

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - تسنیم: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

308 -

سقف مبلغ کارت به کارت کاهش یافت/ 200 تراکنش در یک ماه!
نبض بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:38 71194984

حداکثر مبلغ کارت به کارت در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش نبض بازار، بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، خدمات کارت به کارت با بیش از یک میلیارد تومان یا 200 تراکنش دریافتی ...
کارت به کارت - کارت - میلیارد تومان - میلیارد - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی

309 -

محصولات فناورانه بانک سپه رونمایی شد
ایسنا- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:25 71194728

در همایش سالانه معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال و با حضور مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک سپه از سه محصول فناورانه این بانک رونمایی شد. - به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه ...
بانکداری دیجیتال - دیجیتال - فناوری اطلاعات - بانک - محصول - بانکداری - مدیرعامل

310 -

سقف کارت به کارت حساب های شخصی ماهانه یک میلیارد تومان شد
فارس- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:10 71194374

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - به گزارش خبرنگار ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - کارت - جمهوری اسلامی

311 -

سقف کارت به کارت محدود شد
روزنامه تعادل- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:08 71194348

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - در اجرای تبصره (3) ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده ...
کارت به کارت - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - مبارزه با پولشویی - میلیارد تومان - مالی

312 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد/ حداکثر تعداد واریزی 200 تراکنش
قدس آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:07 71194314

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش قدس آنلاین، محدودیت ارائه خدمات کارت ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

313 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:05 71194263

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری ...
کارت به کارت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - جمهوری اسلامی ایران - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی

314 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
تابناک- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:00 71194171

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محدودیت ارائه ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - ارائه خدمات - دریافتی

315 -

کارت به کارت محدود شد/آخرین جزییات در خصوص تعداد تراکنش هر فرد
نبض بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:58 71194132

مطابق با دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش نبض بازار ، محدودیت ارائه خدمات کارت ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

316 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد / حداکثر تعداد واریزی: 200 تراکنش
روز نو- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:56 71194102

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - سقف مبلغ کارت به ...
کارت به کارت - کارت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی

317 -

خبر مهم / سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد!
نبض بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:53 71194021

حداکثر مبلغ کارت به کارت در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش نبض بازار، بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، خدمات کارت به کارت با بیش از یک میلیارد تومان یا 200 تراکنش دریافتی ...
کارت به کارت - کارت - میلیارد تومان - میلیارد - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی

318 -

محدودیت سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه + جزییات
ایسکانیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:50 71193952

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش گروه اقتصادی در مکاتبه هادی خانی، رییس ...
کارت به کارت - پرونده مالیاتی - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - مالیاتی - دریافتی - مالی

319 -

کاهش سقف ماهانه کارت به کارت/ حداکثر تراکنش دریافتی 200 عدد
اکو ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:43 71193814

مطابق با دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش اکوایران، محدودیت ارائه خدمات کارت ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - تراکنش - بانک مرکزی جمهوری اسلامی

320 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد | حداکثر تعداد واریزی 200 تراکنش
55 آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:42 71193811

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - کارت - ارائه خدمات - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,358.77▼
طلای 18	33,965,000
سکه امامی	409,800,000
بهار ازادی	380,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون درخواست مهم معلمان و فرهنگیان بازنشسته + جزییات عکس مهمان کوچک و مظلوم در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور فراگیر شد خبر خوش درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خبر مهم \| جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۳ منتشر شد ویدیو \| نفس ها در سینه حبس شد \| تغییر چهره شوکه کننده جمشید هاشم پور در یک مراسم	اخبار ویژه زی سان تتلو آزاد نمی شود جزییات مذاکره با لاریجانی درباره انتخابات خلاصه بازی مس رفسنجان 2 - استقلال خوزستان 3 کاندیدا های احتمالی 4 جریان سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری را بشناسید دزدیدن منگوله های پرده تاریخی کعبه واقعیت دارد؟
اخبار ویژه ساناپرس تکلیف حضور ظریف در انتخابات ۱۴۰۳ مشخص شد ادعای عجیب کاپیتان پرسپولیس؛ امشب در قزوین دو گل خورده ایم و تمام! قیمت تن ماهی اعلام شد/خطر فساد این کالا در بندر افزایش یافت پیش بینی بورس فردا 9 خرداد 1403 / شمارش معکوس پایان دولت و چرخش 180 درجه ای دولتی ها افزایش بودجه نامتعارف دستگاه های دولتی همزمان با افزایش اندک حقوق کارگران و کارمندان	اخبار ویژه پویه آنلاین قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۸ خرداد ۱۴۰۳ حقوق سربازان به نصف کاهش پیدا نمیکند وام ۵ ساله بازنشستگان به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ قیمت طلای ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۶ خردادماه ۱۴۰۳
اخبار ویژه صنعت مالی قیمت طلا و آبشده یکشنبه 6 خرداد 1403 سهم عربستان از بازار مالی سلاح در منطقه چه مقدار است؟ قیمت طلا و آبشده شنبه 5 خرداد 1403 گزارش تصویری نماز جمعه رودبارقصران 4 خرداد شهید جمهور سردار اقتدار و تقوای سیاسی است	اخبار ویژه بازیگر نیوز 5 پیشنهاد خرید اکسسوری طلا برای دختران نقد چالشی بر سریال قطب شمال با سرمایه گذاری پارس پندار نهاد کیلین مورفی به دنیای 28 روز بعد باز می گردد استوری فرزاد حسنی برای شهادت رئیس جمهور معرفی ۳ فیلم جدید در انتظار اکران/ از معمایی تا کمدی و اجتماعی
اخبار ویژه ساناپرس خبر بد ولی اسماعیلی از طرح ساماندهی کارکنان دولت \| طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام معوقات بازنشستگان واریز شد/ حسابتان را چک کنید اطلاعیه مهم ایران خودرو برای دارندگان حواله پژو پارس/ شرایط تبدیل حواله پژو پارس اعلام شد + جدول سود بانکی کاهش پیدا می کند؟؛ سود بانکی سپرده ها چقدر می شود؟ افشاگریی علیرضا فغانی از داوری بازی پرسپولیس و استقلال + عکس	اخبار ویژه روز نو اعتراف جنجالی طارمی در شب وداع با تیم پورتو تغییر چهره عجیب بازیگر «گیوم تل» پس از 37سال عکس جالب جومونگ در کنار محمود شهریاری کاپیتان تیم ملی در عروسی یک خارجی شکار شد زمان انتخاب مدیرعامل جدید استقلال مشخص شد
اخبار ویژه ویکی مدیکال محصولات اوردینری اصل را از کجا بخریم ؟ ۲۴ روانشناس ترک اعتیاد تهران \| جزئیات کامل + راه ارتباطی چرا خروپف می کنیم؟ چگونه خروپف نکنیم؟ معرفی انواع سوتین زنانه جدید در سایت لباس زیر شرق شرکت تبلیغات پزشکی	اخبار ویژه کاما پرس شرایط فروش اقساطی تیگو 7 پرو با اقساط 10 میلیون تومانی ارزانترین عطر شیرین و خنک زنانه برای تابستان معروف ترین تله کابین های شمال کدامند؟ تغییرات باورنکردنی لیورپول برای کنسرت تیلور سوییفت ! گران ترین وال هنگ موجود در بازار چند؟
اخبار ویژه تک ناک این ماده شفاف تر از شیشه آرامش را به خانه ها هدیه می دهد حذف حساب کاربری گوگل در برنامه ها آسان تر شد آیا تمایل مردم به پیامرسان های داخلی بیشتر شده است؟ رشد جهانی امید به زندگی تا سال 2050 تشخیص زودهنگام 19 نوع سرطان با یک کشف جدید	اخبار ویژه خبرجو 24 اوسمار: قهرمانی از همه چیز مهم تر است/ این بازیکن مثل مورچه ای خیلی کار می کند/ صحبتم با آل کثیر درباره بازی نبود! کارشناس داوری برخورد مشکوک به پنالتی در بازی پرسپولیس/ تصمیم داور روی صحنه تاثیرگذار درست بود؟ توجه توجه؛ واریز سود سهام مرحله جدید از ساعاتی دیگر؟ \| واریز سود سهام عدالت 906 هزار تومانی قطعی شد؟ مصاحبه حاشیه ساز نکونام درباره خرید اورونوف استوری مشکوک فغانی از داوران بازی استقلال و پرسپولیس \| او قصد افشاگری دارد
اخبار ویژه عرشه آنلاین این زنان همسران روسای جمهور ایران هستند +عکس بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بانکی را اعلام کرد،سود بانکی 1403چقدر شد؟ + بخشنامه سود بانکی کاهش پیدا می کند؟؛ سود بانکی سپرده ها چقدر می شود؟ یکی از این چند نفر احتمالا رئیس جمهور بعدی است فوری / معیار جدید حذف یارانه نقدی ۱۴۰۳ اعلام شد	اخبار ویژه اندیشه معاصر بازنشستگان بخوانند / جزئیات وام بازنشستگان آغاز مرحله ارتقای رتبه بندی معلمان \| سامانه رتبه بندی معلمان ۱۴۰۳ rtb.medu.ir + ثبت اعتراض رتبه بندی معلمان در سامانه my.medu.ir رسیدن «طرح ساماندهی کارکنان» به صف بررسی مجمع تشخیص مصلحت/ آخرین وضعیت اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز ۸ خرداد ۱۴۰۳ جزییات جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در خرداد ۱۴۰۳ \| مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری بازنشستگان به سامانه www.cspf.ir مراجعه کنند\| دریافت فیش حقوقی بازنشستگان کشوری + ویدئوی آموزشی
اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| اقدام عجیب یک جوان تُرک؛ تبدیل یک موتور به لیموزین ۷ نفره! ببینید \| تصاویر تازه از فرونشست زمین در بلوار شهید فهمیده اسفراین ببینید \| لحظه هدف گیری و انهدام بوک-ام۱ توسط موشک بالستیک روسیه ببینید \| اولین تصاویر از سقوط جنگنده F35 آمریکا در نزدیکی پایگاه هوایی کیرتلند ببینید \| عذرخواهی جنجالی سعید دقیقی از هواداران استقلال پس از شکست شمس آذر مقابل پرسپولیس!	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قانونی فیلم درب دانلود قانونی فیلم عروس خیابان فرشته دانلود قانونی فیلم والدین امانتی دانلود فیلم درب دانلود فیلم عروس خیابان فرشته